मध्य प्रदेश में ग्वालियर के निवासी प्रमोद कुमार दंडोतिया (आयु लगभग 25 वर्ष) को इस मामले की जानकारी तब मिली जब उन्हें इनकम टैक्स और GST डिपार्टमेंट से यह नोटिस मिला कि उसके PAN कार्ड के जरिए एक फर्म को रजिस्टर्ड कराया गया है। यह फर्म दिल्ली और मुंबई में चलाई जा रही है। इस बारे में दंडोतिया ने बताया, “मैं ग्वालियर में कॉलेज स्टूडेंट हूं। इनकम टैक्स और GST डिपार्टमेंट से नोटिस मिलने के बाद, मुझे पता चला कि मेरे PAN कार्ड के जरिए एक फर्म को रजिस्टर्ड कराया गया है। इस फर्म को लगभग तीन वर्ष से दिल्ली और मुंबई में चलाया जा रहा है। मुझे यह नहीं पता कि मेरे PAN कार्ड का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये ट्रांजैक्शंस कैसे की गई हैं।”
इस मामले की जानकारी मिलने के बाद दंडोतिया ने संबंधित डिपार्टमेंट से संपर्क किया था। उसने कई बार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में जाने पर उसकी शिकायत को दाखिल किया गया। इस बारे में क्षेत्र के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, Shiyaz K M ने बताया, “एक युवा से शिकायत मिली है कि उसके बैंक एकाउंट से 46 करोड़ रुपये से अधिक की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इस बारे में दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस मामले में PAN कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है और इसके जरिए एक फर्म को रजिस्टर्ड कराया गया है। इसके बाद बड़ी रकम की ट्रांजैक्शंस की गई हैं।”
क्रिप्टोकरेंसीज से जुड़े स्कैम के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसी तरह के मामले में महाराष्ट्र में एक महिला को 27 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था। इस महिला ने फेसबुक पर निवेश से जुड़े एक विज्ञापन को क्लिक किया था। इसके बाद जालसाजों ने उन्हें Bitcoin में निवेश के स्कैम में फंसा लिया था।
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